Ricca Walorawia riconosce l'importanza della consapevolezza antiriciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile nei mercati degli asset digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali che Ricca Walorawia applica per scoraggiare l'uso illecito di tecnologie legate alle crypto, attività finanziarie sospette, frodi, elusione di sanzioni, finanziamento del terrorismo e altre condotte proibite.
Lo scopo di questa politica è stabilire un quadro responsabile su come Ricca Walorawia affronta la consapevolezza antiriciclaggio all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono coinvolgere attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di portafogli esterni. Per questo motivo, gli utenti devono capire che gli obblighi di conformità possono variare a seconda della loro giurisdizione, del tipo di account, del fornitore di exchange e dell'ambiente normativo locale.
Ci si aspetta che gli utenti interagiscano con Ricca Walorawia e con qualsiasi servizio correlato agli asset digitali in modo responsabile, legale e in conformità alle regole applicabili.
Ricca Walorawia non supporta né incoraggia l'uso dei mercati crypto, sistemi di trading, tecnologie automatizzate o strumenti analitici per scopi illeciti.
Ricca Walorawia può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a venue di asset digitali o ambienti di liquidità di terze parti.
Exchange di terze parti, custodi, processori di pagamenti e fornitori di servizi possono applicare proprie procedure di conformità, inclusi verifica dell'identità, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni, restrizioni degli account, controlli sulla provenienza dei fondi o requisiti aggiuntivi di verifica.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la loro attività sia lecita nella loro località e coerente con eventuali obblighi imposti da autorità di regolamentazione, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi rilevanti.
Gli utenti non devono tentare di nascondere la proprietà, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, eludere processi di verifica o utilizzare l'infrastruttura degli asset digitali in modo che possa essere considerato sospetto o illecito.
L'attività sospetta può includere comportamenti che risultano incoerenti con un uso normale, tentativi di uso improprio dei sistemi di trading, invio ripetuto di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni ristrette o attività legate a frodi, fondi illeciti o servizi proibiti.
Gli utenti non devono tentare di aggirare i controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Ricca Walorawia può aggiornare di tanto in tanto questa Politica AML per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, negli standard di mercato, nelle procedure interne o nelle pratiche dell'industria degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscano la politica revisionata.
